Росфинмониторинг отобрал подрядчика для отслеживания транзакций с криптовалютами

Росфинмониторинг распорядился создать модуль мониторинга и анализа транзакций криптовалют с использованием Bitcoin.

Контролируемая «Сбером» компания RCO создаст сервис отслеживания операций.

Как следует из документации, сервис будет отслеживать движение цифровых финансовых средств, вести базу кошельков по хранению криптовалют, имеющих отношение к незаконной деятельности и финансированию терроризма, и отслеживать поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составлять их профили, оценивать их роль в экономической деятельности, а также оценивать вероятные риски участия в незаконных транзакциях.