Министерство юстиции США подало иск на основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона.

В иске говорится, что Хармон не выплатил 60 миллионов долларов гражданско-правового штрафа, наложенного на него за то, что он якобы небрежно отнесся к мерам, направленным на предотвращение отмывания денег через Helix.

Как говорится в иске, через сервис Хармон активно помогал преступникам.

В 2020 году Министерство финансов США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовало Хармона за, предположительно, нарушение федерального закона О банковской тайне (BSA).

«Следствие установило, что господин Хармон умышленно проигнорировал свои обязательства в соответствии с BSA и применял методы, которые позволили Helix обойти требования BSA», — сказано в заявлении FinCEN.

Хармон в 2021 году признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег, однако приговор ему вынесен не был.


0 комментариев

Добавить комментарий

Avatar placeholder

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *