Жителя Калифорнии посадят на три года в федеральную тюрьму за незаконный обмен Биткоинов и отмывание денег

Калифорниец, согласившийся в феврале признать себя виновным по уголовным обвинениям в отмывании денег и управлением криптовалютной биржей без надлежащего лицензирования, был приговорен, по данным министерства юстиции США, к трем годам федеральной тюрьмы.

Уго Серхио Мехиа управлял бизнесом по переводу Биткоинов в наличные деньги без лицензии, одобренной Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

В течение этого времени, говорят прокуроры, Мехиа обменял активы на сумму не менее 13 миллионов долларов и сознательно содействовал людям, замешанным в наркоторговле. Для того чтобы скрыть характер своего бизнеса, он также создал компании Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.

В июле этого года Мехиа официально признал свою вину, согласно заявлению министерства юстиции, ему грозило до 25 лет лишения свободы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.