Управление правоприменения Индии (ED) заморозило банковские счета на 647 миллионов рупий ($8 млн), принадлежащие дочерней компании Binance, — WazirX.
ED провело обыски у соучредителя и технического директора WazirX Самира Мхатре в рамках расследования по делу об отмывании денег. Ведомство расследует деятельность WazirX с прошлого года в связи с ее причастностью к отмыванию денег с помощью китайских кредитных приложений.
По данным ведомства, биржа отказывалась сотрудничать с властями и не предоставила данные для отслеживания средств.
Ведомство также заявило, что WazirX и Binance не прилагают усилий для соблюдения регулирующего контроля, слабо соблюдают процедуры KYC-верификации и экономят на фиксации блокчейн-информации.
0 комментариев